Проблемы банковской системы Прибалтики и Кипра. Альтернативы
Что случилось с некогда популярными для обслуживания нерезидентов банковскими системами Прибалтики и Кипра? После подозрений ABLV Bank в отмывании денег, опубликованных 13 февраля Управлением Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), ситуация в Латвии начала резко меняться.
ABLV Bank - один из крупнейших латвийских банков с 25-летней историей - вынужденно объявил о самоликвидации, другой крупнейший банк Rietumu Banka начал блокировать средства на счетах клиентов с одновременным детальным запросом обновления информации по владельцам счетов и по деятельности (в т.ч. по уже прошедшим транзакциям!).
Онлайн. Платформа webinar.ru По ссылке в письме.
Контактное лицо: Елена Швец
Телефон: +7 (495) 504 34 61 доб.3251
E-mail: seminar@cliff.ru
В конце апреля в Латвии были приняты поправки в Закон о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, ограничивающие работу местных банков с компаниями-пустышками («shell»-компаниями). Многие прибалтийские банки отказались открывать и обслуживать счета оффшорных компаний. На этом фоне 14 июня Центральный банк Кипра выпустил циркуляр, адресованный лицам, ответственным за compliance в местных банках, в котором сообщил о планируемых изменениях в Директиве по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма: банкам было рекомендовано ограничить работу с так называемыми компаниями-пустышками («shell»-компаниями).
Наглядно видно, что карта привлекательных для обслуживания нерезидентских структур банков меняется, и бизнесу нужно оперативно реагировать на эти изменения!
На вебинаре Вы узнаете:
- О трансформации в банковском секторе Прибалтики. «Новости с фронта»: что сейчас происходит в основных банках в Латвии (в т.ч. «ABLV Bank», «Rietumu Banka»);
- О банковском секторе Кипра. Как остаться клиентом Кипрского банка?
- Что такое «shell»-компания («компания-пустышка»): общие признаки и критерии для банков в 2018 году;
- Об иных вызовах, с которыми сталкиваются клиенты в банках в 2018 году. Практика и примеры;
- Об основных альтернативах Прибалтике и Кипру.
Приглашаем:
- Тех, у кого открыты счета в Прибалтийских или Кипрских банках;
- Тех, кто ищет альтернативу банковским системам Кипра и Прибалтики;
- Владельцев иностранного бизнеса, их юристов и представителей;
- Руководителей, финансовых директоров и топ-менеджеров бизнеса, их представителей
на бесплатный вебинар юридической фирмы Клифф.
Внимание: вебинары закрыты для представителей юридических, консалтинговых компаний, адвокатских кабинетов, частных лиц.
Телефон: +7 (495) 504 34 61 доб.3251
E-mail: seminar@cliff.ru
Информационные партнеры
- Консультирование по вопросам выбора обслуживающего иностранного банка;
- Консультирование по основным банковским продуктам и услугам;
- Сопровождение открытия счетов в зарубежных банках на всех этапах.
«Европа – исторический центр торговли. Она всегда популярна и доступна в этом регионе. Мы собрали для Вас самые интересные примеры и возможности, стараясь сделать обзор максимально познавательным и полным».
Что случилось с некогда популярными для обслуживания нерезидентов банковскими системами Прибалтики и Кипра? После подозрений ABLV Bank в отмывании денег, опубликованных 13 февраля Управлением Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), ситуация в Латвии начала резко меняться.
ABLV Bank - один из крупнейших латвийских банков с 25-летней историей - вынужденно объявил о самоликвидации, другой крупнейший банк Rietumu Banka начал блокировать средства на счетах клиентов с одновременным детальным запросом обновления информации по владельцам счетов и по деятельности (в т.ч. по уже прошедшим транзакциям!).
