Санционный комплаенс

Экспертиза венгерских официальных и корпоративных документов, разработка проектов документов о создании Филиала для подписания в Венгрии, разъяснение нюансов легализации иностранных документов для представления в аккредитующий орган на территории России, консультирование по вопросам миграционного и трудового законодательства. Формирование итогового пакета документов и успешная аккредитация Филиала в России.

Экспертиза корпоративных и официальных документов, разработка проектов документов для подписания в Швейцарии, консультирование по вопросам легализации иностранных документов для представления в аккредитующий орган на территории России. Формирование итогового пакета документов и успешная аккредитация Представительства в России.

снятие необоснованных требований работника, в том числе снятие требования по выплате работнику семизначной суммы в виде надуманной им компенсации; защита и пересмотр внутренних бизнес-процессов в компании, которые являлись законными, но требовали некоторой корректировки; изменение и подготовка дополнительных локальных актов, которые позволили бы в будущем нивелировать возможные аналогичные необоснованные требования работников; пройдена процедура проверки Государственной инспекцией труда и подтверждена правомерности своих действий с данным работником, а также скорректированы локальные акты, и получено решение государственной инспекции труда об отсутствии в действиях работодателя признаков каких-либо нарушений.

В процессе разбирательства по настоящему делу пересекались нормы трудового права (положения социальном партнерстве, несчастном случае на производстве) и нормы гражданского права (об основаниях возникновения ответственности, положениях о деликтных обязательствах). Проработана и сформулирована обоснованная правовая позиция, впоследствии принятая судами двух инстанций. Результат: удалось отстоять интересы своего доверителя и сэкономить ему 3 763 313,40 рублей. Особенность выигранного дела: абсолютное отсутствие прецедентов в судебной практике.

Юристы  Юридической фирмы «Клифф» успешно провели процедуру возмездного отчуждения недвижимого имущества, арендуемого субъектом малого предпринимательства, из государственной собственности города Москвы посредством подготовки обращения в Департамент городского имущества. Специалистами нашей компании было подготовлено заявление на выкуп помещения, запрошены все необходимые дополнительные документы, сформирован полный пакет документов, в результате чего было получено положительное решение в короткие сроки. 

Решением Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Москве кадастровая стоимость земельного участка нашего клиента была установлена в размере рыночной. Снижение кадастровой стоимости составило 42%. В результате налоговая экономия клиента за 2014 год составит 475 тысяч рублей. Следует отметить, что сложившаяся в 2014 году практика рассмотрения споров в Комиссии при Росреестре по Москве начинает меняться. Если раньше в 99% случаев Комиссия отказывала в пересмотре кадастровой стоимости, и обращение в Комиссию для организаций было лишь формальностью, которую необходимо соблюсти для последующего обращения в суд, то теперь процент положительных решений Комиссии начинает понемногу расти

При содействии юристов Юридической фирмы «Клифф» нашим клиентом получено согласие федеральной антимонопольной службы на приобретение  прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности коммерческого банка, столичного финансового института,  ставшего первым российским банком на территории Крыма и Севастополя.

В результате проверки юристами выявлены риски, связанные с используемыми компаниями условиями договоров лизинга, которые могут послужить основанием для взыскания с компаний неосновательного обогащения. А также выявлены риски, связанные с внутригрупповыми сделками, которые могут стать основанием для признания компаний, получившими необоснованную налоговую выгоду, с соответствующим доначислением налогов и штрафных санкций. Проведенный Юридической фирмой «Клифф» анализ позволил клиенту усилить переговорные позиции в сделке по приобретению указанной группы лизинговых компаний.

Договор позволит клиенту предоставлять потребителям слуховые аппараты во временное пользование с целью их тестирования и знакомства с их функционалом и преимуществами. Сложность разработки данного договора состояла в том, чтобы обеспечить гарантии возврата устройств таких  пробного ношения, а также учесть специфику временного пользования медицинскими изделиями. Кроме того, при подготовке договора необходимо было предусмотреть условия, которые влекут оптимальные налоговые последствия данной операции для клиента.

При участии юристов юридической фирмы «Клифф» в кратчайшие сроки рассмотрено и удовлетворено ходатайство о даче согласия Федеральной Антимонопольной службы на приобретение группой компаний  в сфере коммерческого и частного строительства объектов недвижимости одного из московских операторов коммерческой недвижимости.