Санционный комплаенс

Проведение полной юридической проверки (Due Diligence) инвестиционно- финансовой компании ООО «Холдинг Групп» по следующим блокам:

1. текущий юридический статус компании;
2. анализ корпоративной истории компании за весь период ее существования и прав текущих владельцев;
3. анализ корпоративной структуры управления;
4. анализ учредительных документов компании;
5. анализ локальных нормативных актов компании;
6. анализ трудовых отношений в компании и их оформление;
7. анализ крупных (ключевых) хозяйственных сделок компании (кредиты, займы, залоги, аренда и т.д.), включая сделки с аффилированными лицами и сделки с заинтересованностью;
8. анализ судебных исков и прочих претензий со стороны третьих лиц.

По результатам проведенного Due Diligence были выявлены основные риски и обстоятельства, способные повлиять на стоимость бизнеса. Также была проанализирована претензия на сумму 7,5 млн. руб. и оценена вероятность ее удовлетворения судом в случае обращения контрагентом за взысканием указанной суммы в судебном порядке.

После приобретения актива был проведен Due Diligence (DD) производственного комплекса. Покупателем было предусмотрено уменьшение суммы доплаты по сделке в случае выявления существенных рисков. В ходе анализа юристы компании «Клифф» выявили факты неучтенного потребления электроэнергии и претензию от Мосэнергосбыта на сумму около 13 млн рублей. Наши юристы оценили вероятность обращения Мосэнергосбыта в суд как высокую, а также, учитывая отсутствие фактических документов и неопломбированный счетчик, сочли существенной вероятность удовлетворения требований Мосэнергосбыта Арбитражным судом. На основании отчета DD сумма доплаты была уменьшена покупателем на 13 млн рублей, что отразилось на итоговой цене сделки

Компании, осуществляющие деятельность в сфере оценки состояния информационных систем на соответствие требованиям информационной безопасности, поставили целью создание саморегулируемой организации, задачей которой ставилось регулирование деятельности в области информационной безопасности. С этой целью была создана Ассоциация в области информационной безопасности. Сложность состояла в описании деятельности, прямо и четко не урегулированной законом.

Сопровождение создания Профессиональной спортивной лиги (в области спортивной борьбы). В процессе сопровождения основная сложная состояла в объединении норм законодательства об общественных организациях и Закона о физкультуре и спорте.

Успешное создание организации по защите интересов работников ИТ сферы в форме Профсоюза – достаточно редкая форма общественной организации, при создании которой Минюст предъявляет максимальные требования, что делаем фактически невозможным создание профсоюза. Созданный Профсоюз объединял работников ИТ сферы из нескольких регионов России.

Сопровождение процесса создание организации в форме Ассоциации, объединяющей интересы частных детективов с целью повышение престижа данной профессии, популяризации деятельности и развития рынка частных детективных услуг.

Помощь в правовом оформлении благотворительной деятельности, которую оказывали предприниматели на постоянной основе социально-ориентированным учреждениям и гражданам, попавшим в тяжелые жизненные ситуации, а также для людей, страдающих от различного рода инфекционных заболеваний. Было предложено и сопровождено создание Фонда. Фонд успешно оказывает помощь и по сей день.

Юристы Клифф осуществили сопровождение регистрации товарных знаков UNIBOB по Мадридской системе на территории Европейского Союза. После осуществления регистрации товарных знаков, компанией Henkel (Германия) были поданы возражения против регистрации товарных знаков. После получения возражения юристами фирмы Клифф была подготовлена стратегия защиты и регистрации товарных знаков, а также подготовлен ответ на развернутое возражение Henkel. В результате указанных действий юристами Клифф удалось сохранить правовую охрану товарных знаков в отношении части товаров и услуг.

При сопровождении сделки по покупке производства алюминия высокого качества, наши эксперты установили, что качество выпускаемой продукции обеспечивает главный технолог с высокой экспертизой и практикой, который является ценным активом данного производства. При подготовке документов по сделке в пакет были включены трудовые документы по пролонгации работы главного технолога, а также его мотивации. Результат: сделка успешно завершена.

При проведении комплексного due diligence при покупке завода наши юристы выяснили, что сам завод принадлежит собственнику, а очистные сооружения находятся на отдельной территории и принадлежат жене собственника, которая не участвует в сделке и не планирует их продавать. Результат: клиент отказался от рискованной сделки