Великобритания «прикажет» раскрыть информацию об имуществе необоснованного происхождения
31 января 2018 года вступили в силу статьи 1-6 Закона о финансовых преступлениях, (Criminal Finances Act). На основе данного акта был разработан механизм судебных приказов о раскрытии информации об имуществе необоснованного происхождения (Unexplained Wealth Orders или UWO).
Приказы выдаются Высоким судом Лондона по запросу одной из правоохранительных структур, ведущих расследования в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем (например, Управления по финансовому регулированию и контролю (FCA);
Судебные приказы могут выдаваться в отношении следующих категорий лиц:
- политически значимых лиц (Politically exposed persons), в том числе осуществляющих свои полномочия в государствах, не входящих в Европейскую Экономическую зону;
- членов семьи политически значимых лиц и тех, кто каким-либо образом с ними связан;
- лиц, совершивших или подозреваемых в совершении тяжких преступлений, как в Великобритании, так и за ее пределами
Одним из критериев оценки имущества, в отношении которого может быть предъявлен запрос – это его стоимость (свыше 50 000 фунтов). Для суда должен быть также очевиден тот факт, что официально задекларированного дохода лица не могло быть достаточно для приобретения актива.
Судебный приказ устанавливает период времени, за который лицо должно предоставить исчерпывающие доказательства законности средств, на которые было приобретено имущество. За предоставление ложной информации (как умышленно, так и по неосторожности) может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы от 6 месяцев до двух лет или наложения штрафа.
В случае, если за определённый приказом период, респондент не предоставил необходимую информацию, или ее будет недостаточно для подтверждения законности средств, суд может издать приказ на «заморозку» активов, их конфискацию или возбудить производство о возращении незаконно полученного имущества в гражданско-правовом порядке.
Что это значит для Вас?
Вступившие в силу нормы введены с целью совершенствования механизмов борьбы с коррупцией и отмыванием доходов, полученных преступным путем. Они применимы для узкого круга лиц, по большей части, связанных с политической деятельностью. Однако, есть потенциальный риск, что правоохранительные органы Великобритании начнут проводить проверки в отношении бизнесменов, владеющих элитным имуществом, без привязки к их статусу.
