Проблемы банковской системы Прибалтики и Кипра. Альтернативы
Что случилось с некогда популярными для обслуживания нерезидентов банковскими системами Прибалтики и Кипра? После подозрений ABLV Bank в отмывании денег, опубликованных 13 февраля Управлением Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), ситуация в Латвии начала резко меняться.
ABLV Bank - один из крупнейших латвийских банков с 25-летней историей - вынужденно объявил о самоликвидации, другой крупнейший банк Rietumu Banka начал блокировать средства на счетах клиентов с одновременным детальным запросом обновления информации по владельцам счетов и по деятельности (в т.ч. по уже прошедшим транзакциям!).
Онлайн. Платформа webinar.ru По ссылке в письме.
Контактное лицо: Елена Швец
Телефон: +7 (495) 504 34 61 доб.3251
E-mail: seminar@cliff.ru
В конце апреля в Латвии были приняты поправки в Закон о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, ограничивающие работу местных банков с компаниями-пустышками («shell»-компаниями). Многие прибалтийские банки отказались открывать и обслуживать счета оффшорных компаний. На этом фоне 14 июня Центральный банк Кипра выпустил циркуляр, адресованный лицам, ответственным за compliance в местных банках, в котором сообщил о планируемых изменениях в Директиве по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма: банкам было рекомендовано ограничить работу с так называемыми компаниями-пустышками («shell»-компаниями).
Наглядно видно, что карта привлекательных для обслуживания нерезидентских структур банков меняется, и бизнесу нужно оперативно реагировать на эти изменения!
На вебинаре Вы узнаете:
- О трансформации в банковском секторе Прибалтики. «Новости с фронта»: что сейчас происходит в основных банках в Латвии (в т.ч. «ABLV Bank», «Rietumu Banka»);
- О банковском секторе Кипра. Как остаться клиентом Кипрского банка?
- Что такое «shell»-компания («компания-пустышка»): общие признаки и критерии для банков в 2018 году;
- Об иных вызовах, с которыми сталкиваются клиенты в банках в 2018 году. Практика и примеры;
- Об основных альтернативах Прибалтике и Кипру.
Приглашаем:
- Тех, у кого открыты счета в Прибалтийских или Кипрских банках;
- Тех, кто ищет альтернативу банковским системам Кипра и Прибалтики;
- Владельцев иностранного бизнеса, их юристов и представителей;
- Руководителей, финансовых директоров и топ-менеджеров бизнеса, их представителей
на бесплатный вебинар юридической фирмы Клифф.
Внимание: мероприятия закрыты для представителей юридических, консалтинговых компаний, адвокатских кабинетов, частных лиц.
Телефон: +7 (495) 504 34 61 доб.3251
E-mail: seminar@cliff.ru
Информационные партнеры
«Мероприятие очень понравилось.
Хочется отметить следующее:
- Интересный доклад И. Ахмедовой;
- Соблюдение тайминга;
- Уютную атмосферу;
- Вкусный кофе».
«Формат удобный и лаконичный. Все по сути. Спикеры молодцы.
Нам особенно полезно структурирование сделок ВЭД.
Также вопросы РИД (отстаивание прав на ноу-хау)».
Удачно выбран формат и тема мероприятия, отдельное спасибо коллегам за возможность обсудить практические вопросы.
Вебинар был очень интересен с точки зрения возникающих на практике юридических, налоговых и бухгалтерских вопросов для некоммерческих организаций (НКО), а именно, в частности, были рассмотрены порядок учреждения-создания НКО (вход и выход учредителей, порядок регистрации), в т.ч. образовательных НКО, ликвидации фондов, особенности бухгалтерского учета (раздельного учета) и учета на счетах операций НКО, куда и в какие сроки сдавать бухгалтерскую, налоговую, статистическую и иную отчетность НКО, программное обеспечение для учета и сдачи отчетности НКО.
Мне было очень познавательно узнать много нового про НКО. Благодарю спикеров и организаторов, все было четко, без лирических отступлений, со ссылками на нормативные документы, прекрасные демонстрационные материалы!
Рекомендую данный вебинар всем интересующимся вопросами, связанными с некоммерческими организациями.
С большим удовольствием в очередной раз посетила офис вашей компании и, собственно, само утреннее мероприятие. Юлия Рафиковна затронула очень интересную и полезную тему для всех компаний и смогла раскрыть её, в том числе индивидуально рассмотрев и ответив на все вопросы, возникшие у присутствующих. Конечно, всегда хочется не встречаться с подобными проблемами или надеяться на то, что они решатся сами собой. Приятно была удивлена, что ваша компания способна оперативно и грамотно помочь решить с разрешением проблем. Большое спасибо всей вашей компании и спикерам-лидерам за организацию таких встреч!
